Балтийская таможня отчиталась о результатах борьбы с валютными нарушениями
Балтийская таможня продолжает подводить итоги 2020 года. В этот раз – итоги работы подразделения валютного контроля, которое провело 151 проверку в отношении участников ВЭД на предмет соблюдения ими требований валютного законодательства.
Так, проверочные мероприятия, проведённые в прошлом году, позволили таможенникам выявить 245 нарушений и возбудить 159 административных дел на общую сумму почти 368 млн рублей. Большая часть дел связана с невозвратом валютной выручки.
Но административными мерами Балтийская таможня в прошлом году не ограничилась, возбудив пять уголовных дел по фактам нерепатриации денежных средств из-за рубежа и вывода валютных средств на счета нерезидентов по подложным документам. Общая сумма ущерба, оценённого в рамках этих уголовных дел, составила более 680 млн рублей.